Các bị cáo gồm: Bùi Quốc Việt (SN 1973, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang); Nguyễn Hồng Cường (SN 1981, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang); Trần Văn Sỉ (SN 1972, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang); Lê Toàn Trung (SN 1986) và Nguyễn Thúy Oanh (SN 1989 - vợ Trung), ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.
Theo cáo trạng, khoảng 01 giờ ngày 12/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú, tuần tra kiểm soát tuyến biên giới thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú phát hiện 01 ghe biển kiểm soát CT 07612 do Lê Toàn Trung và Nguyễn Thúy Oanh điều khiển chạy từ biên giới Campuchia sang Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên đuổi theo, khi đến khu vực ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú, Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện trên ghe đang vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu.
Trong quá trình điều tra xác định: Đầu năm 2020, Trần Văn Sỉ rủ Nguyễn Hồng Cường (Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc tế Hồng Anh Long, có trụ sở tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Bùi Quốc Việt thỏa thuận hùn tiền nhập lậu đường cát từ Campuchia vào Việt Nam bán lại kiếm lời. Sau khi bàn bạc thống nhất Việt, Cường, Sỉ đã thực hiện 02 lần nhập lậu 180 tấn đường. Để vận chuyển đường từ Campuchia về Việt Nam, Cường thuê Trung và Oanh vận chuyển trót lọt lần đầu 80 tấn, đến lần 02 vận chuyển 100 tấn thì bị bắt quả tang. Sau đó, các đối tượng bị khởi tố, điều tra. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
