Các sàn giao dịch điện tử này thu hút người tham gia nhờ vào các hoạt động quảng bá, cam kết uy tín đối với khách hàng. Đây là một hoạt động có tính tổ chức khi người tham gia vào các sàn thương mại này nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ lúc đầu. Điều dễ dàng nhận thấy sau đó là người tham gia phát sinh lợi nhuận, thậm chí là một mức lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên, đến khi người tham gia muốn nhận được khoản tiền đó, thì các ứng dụng, các sàn giao dịch này bắt đầu phát sinh nhiều vấn đề.
Trường hợp điển hình là anh Nguyễn Văn H. (quận 8, TP.HCM). Vào khoảng tháng 5/2023, anh tham gia một ứng dụng tiền ảo và nạp 20.000 USD vào số tài khoản của sàn cung cấp. Theo đó, anh H. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản mang tên Công ty TNHH AMBROSE theo sự chỉ dẫn của chuyên gia trên ứng dụng có tên Quang Đ. và “thu được” 154.300 USD, bao gồm cả tiền gốc và lợi nhuận.
Tuy nhiên, đến ngày 10/6/2023, khi muốn rút khoản lợi nhuận của mình, anh H. lại không rút được tiền khi đặt lệnh rút, sàn giao dịch lấy nhiều lý do để gia hạn thời gian rút tiền. Đến mãi tháng 9/2023, phía bên ứng dụng đã thông báo người dùng lạm dụng “donate” (quyên góp), tiến hành khóa tài khoản và thu hồi toàn bộ số tiền của tài khoản.
Trường hợp trên cho thấy sự tinh vi của các đối tượng lừa đảo thông qua nền tảng internet. Các đối tượng lừa đảo có quy mô, có tổ chức nên dễ dàng chiếm đoạt lòng tin của nhiều người. Các đối tượng lừa đảo còn không ngại bỏ ra nhiều thời gian để “quy trình lừa đảo” thêm thuyết phục người dùng. Khi tham gia vào các ứng dụng, các sàn giao dịch “ma” này, khách hàng cũng rất khó để phân biệt đó có uy tín hay không khi các sàn này vẫn gửi email, tin nhắn cập nhật quá trình giao dịch một cách chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, khi truy cập vào các website của các sàn giao dịch này, vẫn xuất hiện các mã số đăng kí kinh doanh.
Trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng có tính tổ chức, có quy mô và hệ thống hóa trên các nền tảng, mọi người cần có thái độ cảnh giác, tìm hiểu kĩ về các trang thương mại, các sàn giao dịch điện tử trước khi tiến hành giao dịch, đầu tư thông qua nền tảng này. Trong tình hình “thật, giả khó phân” của các ứng dụng giao dịch, đừng để các ứng dụng tiền ảo, các nền tảng giao dịch “ma” trở thành một nỗi ám ảnh và gây nên nhiều hậu quả đáng tiếc.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội đã thông tin về việc đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2022, 2023 trên địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã tham gia quản lý, điều hành 6 trang web (ZenoMarkets.com, Londonex.com, CHMarkets.com, TradeTime.com, LPLtrade.com, DexInvesting.com). Các website này thường được thiết kế rất giống với các trang web chính thống của các công ty tài chính uy tín. Tuy nhiên, điểm khác biệt các đối tượng có thể điều chỉnh được kết quả tăng giảm theo ý chúng.
Ngoài ra, đối tượng lừa đảo còn sử dụng 8 tài khoản ngân hàng (tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey mở tại Ngân hàng ACB; các tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1020442030 mang tên Công ty CP 9PAY, tài khoản số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank).
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đề nghị những ai là bị hại bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn như trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội để phối hợp giải quyết.
