Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về 3 tội danh: Tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Lan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để biến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SCB) trở thành công cụ tài chính của mình.
Cụ thể, thông qua chiêu trò thu gom cổ phần rồi nhờ người khác đứng tên hộ, bà Trương Mỹ Lan sở hữu tới 91,5% cổ phẩn SCB. Với tỷ lệ cổ phần gần như tuyệt đối, cộng thêm việc cài cắm nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, bà Lan nắm quyền chi phối mọi hoạt động của ngân hàng, dù không đứng tên trong thành phần ban lãnh đạo. Bà Lan đã chỉ đạo các nhân viên của mình lập hồ sơ vay vốn giả mạo, không có tài sản đảm bảo để vay tiền từ SCB.
Từ năm 2012 – 2022, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm đã được SCB giải ngân hàng ngàn khoản vay, với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng. Tính đến tháng 10.2022, tổng dư nợ không có khả năng thu hồi là hơn 677.000 tỉ đồng; sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị, thiệt hại gây ra là hơn 498.000 tỉ đồng. Trong số thiệt hại trên, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô tài sản của SCB hơn 304.000 tỉ đồng, cùng với đó là hơn 129.000 tỉ đồng tiền lãi và chi phí phát sinh.
Với hành vi phạm tội của mình, bà Trương Mỹ Lan có thể bị truy tố về tội tham ô tài sản theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tội tham ô tài sản có khung hình phạt từ 20 năm tù giam, chung thân hoặc tử hình.
Điều 5 Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao quy định về các nguyên tắc xử lý đối với tội phạm tham nhũng. Trong đó, trường hợp người phạm tội tham ô tài sản chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô và đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn, thì không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người phạm tội bị truy tố, xét xử.
Tuy nhiên, trong phần các tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc tự nguyện khắc phục hậu quả, cáo trạng của Viện KSND tối cao cho thấy bà Trương Mỹ Lan chưa nộp lại 1 khoản nào. Dù vậy, tại phần kê biên tài sản, cáo trạng cho hay, cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đó là hàng trăm triệu cổ phần tại SCB và các công ty khác…
Hiện vụ án đang được Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý xét xử.
