Ngày 21/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.
6 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Đỗ Trọng Nghĩa (43 tuổi, trú tại phường 15, quận 4, TP.HCM); Đồng Ngô Minh Hiếu (36 tuổi, trú tại TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng); Nguyễn Văn Đông (41 tuổi) và Nguyễn Văn Thông (42 tuổi) cùng trú tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; Dương Văn Thạo (32 tuổi, trú tại TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) và Đặng Quốc Toàn (45 tuổi, trú tại phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa).
Theo Công an TP. Thanh Hóa, trước đó đơn vị này và Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10, Cục QLTT Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ đối với cơ sở kinh doanh đồ pha chế của Đặng Quốc Toàn ở phường Phú Sơn, TP. Thanh Hoá.
Quá trình kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh này đang kinh doanh một số loại nguyên liệu trà sữa là trà đen Lộc Phát và Lục trà lài Lộc Phát. Toàn bộ số nguyên liệu này đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì của Công ty TNHH trà Lộc Phát ở TP.HCM. Trị giá hàng hóa vi phạm khoảng hơn 10 triệu đồng.
Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng thì toàn bộ số bao bì trà đen và lục trà lài mà cơ quan Công an thu giữ tại cơ sở kinh doanh của ông Đặng Quốc Toàn đều không phải do Công ty TNHH trà Lộc Phát sản xuất.
Mở rộng điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành xác minh tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc và phía Nam. Qua đó đã phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, mua bán trà sữa giả nhãn mác của Công ty trà Lộc Phát. Theo đó, các đối tượng Đỗ Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Thông, Đồng Ngô Minh Hiếu đã câu kết với nhau để sản xuất, mua bán trà sữa giả, sau đó chào hàng và bán cho các đối tượng ở Hưng Yên và Thanh Hóa.
Đến nay, quá trình điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa đã thu giữ 15 nghìn bao bì giả để đóng trà, 2,7 tấn thành phẩm trà giả các loại.
Hiện vụ việc đang được công an điều tra mở rộng.
